手机浏览器扫描二维码访问
(小燕文学WwW.XiaoYanwenXue.CoM)
黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。
六名专案组成员表情严肃地研究案情。
白翎读完手里的材料,道:综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。
邱组长一拍大腿:很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!
我负责盯的施薇,侦查员小李接道,她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。
邱组长道:不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……
侦查员老黄插道:金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。
金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,邱组长转头问,小顾在监听方面有新情况?
小顾道:有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。
就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。邱组长沉吟道。
白翎主动请缨:组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。
邱组长想了想:暂时别动,否则会打草惊蛇。
我们的任务不就是惊蛇么?小李不解地问。
因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,说到这里邱组长拍拍手,今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,他朝门外瞅了一眼,低声道,随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录;二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案;三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?
白翎等人大声道:明白!
下午五点钟,高主任就回了家——这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。
扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。
你回来干什么?两人异口同声问。
李芸先回答:明天到省城培训,提前回来收拾东西。
昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?
他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。
高主任一颤:查什么?
不清楚,两小时前老陈被叫到金融办谈话,接着有人陪着回科里办理交接,然后一起乘车离开,速度很快。
金融办那边一点风声都没有?
问过,含含糊糊说不清,可能……有人随便猜的,与什么洗钱有关。
盛世权宠 杀神白起 万界自由佣兵 沉年花惜落 绝顶老司机 回眸依旧可欣然 不凡保镖 花开彼年爱成殇 时光偷不走初心 天才萌宝鬼医娘亲 乡村艳席 女老板在上我在下 坑爹萌宝已上线 绝美佳人 神算子 极品捉鬼学生 霸天龙帝 神医废柴妃:鬼王,别缠我 快穿之宿主逆天 重生极品纨绔
杨天问意外地得到了一个被封印的罗盘,每当他解开罗盘的一个封印,就可以获得一个愿望。这个奇怪的罗盘让杨天问拥有了一份特殊的本钱,也将杨天问从平凡的世界带向一个更高层次的存在!充满了奇幻色彩的修真世界,叙写一个传奇的诞生。命运罗盘拥有者可以随意掌控命运掌控未来小水09年呕血倾情之作,给大家一个舒心爽快安逸的幻想世界。小水出品,必属爽品,完本保证,更新稳定。--------小水已经完成作品虚空凝剑行全文共260多万字,书号135876书友群43100783431009361619014028716831命运VIP群513281246823025915307579进者截图(皆是新的高级群)超级高V铁杆群52465522(可容500人,要求进来截图,每章订阅并能每月提供一张月票以上)...
一场车祸夺取了她的生命,不知从何而来的系统强行绑定了她,让她不得不进入小说中为各类女配完成心愿,获得重生。系统绑定成功,任务失败扣除双倍积分,一旦积分清零,宿主则会被强行抹杀,进入第一个任务...
一场空难,她成了孤儿,他也是,但却是她父亲导致的。八岁的她被大十岁的他带回穆家,本以为那是他的善意,没想到,他是来讨债的。十年间,她一直以为他恨她,他的温柔可以给世间万物,唯独不会给她他不允许她叫他哥,她只能叫他名字,穆霆琛,穆霆琛,一遍遍,根深蒂固...
段先生,请奉子成婚段先生,请允许我做一段简短的自我介绍,听完后请您再做决定是否要和我结婚。我现在23岁。虽然我结过一次婚,但我从来没有和我的前夫发生过任何关系我的家庭条件还好,从小到大都受到良好教育和熏陶。我也知道如何做家务,厨艺也是不错的我的身材有多好。你自己应该心里比谁都清楚,至于我的相貌,相信段先生也是非常满意,不是吗?...
这是一本书名老派,但绝不老套的故事!当红女明星穿越遇见顶流俊和尚,高冷太子殿下也来横插一杠本以为自己凭借角色技能,能混个风生水起,却没料到这里世道如此险恶,套路如此之深!喂,那救了我好几次的和尚小哥哥,你得带着我升级打王者啊!还有那高冷BT爱唱戏的太子殿下,说了我不喜欢你,就是不会喜欢上你!!!...
大梦两万年,一觉睡了两万年醒来的叶尘感觉自己亏了一个亿,小舞!王秋儿!唐舞桐!橘子等美少女都成了过往云烟。叶尘提醒自己这次绝对不能再睡下去了,不然连自家大王都成别人的了!!...