手机浏览器扫描二维码访问
方婕面露喜色,既然老黄以经侦的名义去查,银行方面的工作就好做了。
“查户籍不是我的工作范围,你前两次来找我帮忙查户籍,我叫你别跟人说,就是这个原因。”老黄轻笑着解释道。
“黄哥,你来林城,是不是那笔资金有眉目了?”
“那倒不是,据匿名账户账目明细显示,那笔资金,98年8月27日至9月6日,分多次,转入了另几个账户。而不到一个月的时间,那几个账户再次转账到了建设银行林城市东城分理处,另一个匿名账户。”
“另一个匿名账户?查到那几个转账的账户了吗?”
“查到了,那几个账户登记的,都是假名,登记资料也不完整。比匿名账户强不到哪去。”老黄无奈的摇了摇头。
“那你来林城的意思是?”
“我跟东城分理处联系过,那个匿名账户,在资金转到账上以后,通过多个柜台和柜员机,多次取现,一直到2000年3月,共取走1653万。4月以后,银行开始清查匿名账户,那个账户里剩下的二十多万,再没有动过。”
“也就是说,那人知道银行开始清查匿名账户,他账户里剩下没取完的钱,他就不要了?”
“是的,这人非常狡猾。所有资金转到林城的匿名账户以后,他像蚂蚁搬家一样,一点一点的把钱取出来。完全不留一点账户往来痕迹。”
“那不是没法查了吗?”方婕担心的问道。
“也不一定,通过分析取款地点,应该能大致分析出这个人的活动范围。希望能找出同期,银行账户有匹配波动的账户。”
“匹配波动?”方婕有些不解。
“哦,你想,他去那么多钱出来,不可能总放在家里吧?”
“嗯,应该不会。”
“我推测,这一年多的时间,他取出那么多的现金,最终肯定会存到自己的账户里。有可能是一个账户,也有可能是不同银行的多个账户。这些户头的资金总额,应该与取款总额相差不大。那个年代,个人账户上有那么多现金的人并不多。只要查找在2000年4月前,同一开户人在不同银行多个账户,1年内突然增加的资金总额,累计达到取款总额,就能排查到资金流向。”
方婕听得有些云山雾罩。
“那要是他把钱用了呢?”方婕担心资金总额和取款总额对不上号。
“你觉得一个心思缜密的人,会乱用钱吗?”
方婕没听懂,不解的看着老黄。
“这个人,在资金没有分散到其他账户以前,一分钱都没动过。一直等到资金转到建行林城东城分理处的匿名账户以后,才开始有耐心的一笔笔的取现。这表明,这个人并不急着花钱。他做事情很有计划,在没有确认资金安全前,绝不会着急花钱。而且,那个年头,短短一年多的时间,你觉得这个人能花掉多少钱?”
老黄说得对,99年的时候,林城一套市区的商品房,只需要十万块就能买下来。
“那调查的范围也会很大,说不定会有很多账户达到这个条件。”
“是的,工作量很大,但是通过分析取款资料,应该能大致掌握这个人的活动范围。”
“他要是不在住所附近取款呢?”
“他前后花了一年多的时间取款,如果他住在城西,往城东跑几次还好坚持,时间长了很不方便。对心里有鬼的人来说,钱只有放在自己方便取现的地方,才最安全。结合他做事有条理有计划的性格,我判断,这个人应该早就安排好了自己的住所,他的住所,一定要方便他取款。”
老黄分析得头头是道,方婕立时察觉,在推理上专业与非专业的差距。
“黄哥,我猜想,如果庄筱萍并没有失踪,而是改头换面变换身份,那她很有可能会整容,让所有的人都不认识她。”
“嗯,这种可能性很大!整容以后,再变换身份,庄筱萍就人间蒸发了。要想找到她,确实很难。”
“我查过2000年前,省内只有三家整容整形医院,如果庄筱萍跟那个匿名账户有关系的话,她一定不会走远,肯定会选择就在省内进行整容手术。”
“那三家医院,你查过没有?”
“昨天刚查了林城这家。邻市的那两家还没查。”
“好,我们分头行动,你查整容医院,我查资金。”
培福里1931 穿成大佬的小怂包 心要野 御赐小狂妃 暗黑神探 退下,让朕来 全民觉醒:木木果实最强 小甜心她有恃无恐 仙王奶爸 秦时:我,鬼谷大师兄! 小皇叔腹黑又难缠 他比风温柔 重生后我做了皇后 超能觉醒:无法觉醒我只能去修仙 嚣张王妃自请下堂 都市玄龙神医 诸天:提前了十万年签到当魂兽 听说爱情在隔壁 重生从表白校花开始 离婚这件小事
叮,你吃了一块腐肉,进化点1!叮,你吃了半块老鼠肉,进化点1!叮,你杀了一只野狗,进化点10!叮,你自行领悟了啸月典,奖励进化点25!一觉醒来,重生成小猫,绑定神级进化系统,在这为生存而战的年代,他打打怪,吃吃饭就能进化。你们天天这么努力修炼干什么?和我去打猎吃一顿啊!什么?你们要努力领悟武技?那等我睡一觉,我再来找你们玩!系统在手,天下我有!别以为我是一只猫,你就可以欺负我,天地都要在我的...
开局签到亿万倍天赋,脚踩绝世天骄,横扫六合八荒。无敌于天下,镇压一个时代!...
作者离奇章鱼的经典小说不死战尊最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说寒江孤影,望不清前路迷雾重重蓦然回首,那人却在别人怀抱中上高楼,临西风,斩情仇,却是剪不断理还乱。罢了,罢了,哼一曲自得其乐,哪怕是枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。天涯远!相逢何必曾相识?天涯近!知己红颜何处寻?这一路,你我都是追梦人。喂,朋友,起来吧!上路咯...
div
作者天火烧的经典小说不装了,我摊牌了最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说陈硕因为穷,遭到女友抛弃。你永远都不知道,你失去的是什么!!...
公元前221年,六国一统,华夏归一。此时的大秦国很需要一位贵人相助。于是,败家子蒙毅挺身而出?是的,败家子,身为大秦第一败家子的蒙毅,当仁不让,开始了他没羞没臊的人生。...