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第468章 自主选择权(第1页)

凌晨1:40,蒋一帆在自己房间的台式电脑中劈里啪啦打着字,楼下的阿拉斯加小可始终没有反应。

收买唯利是图的人跟收买狗其实差不多,肉够多就行。

金权集团通过金宝物流公司的实际控人黄金,外号大头,控制了301个股票交易账户。

账户组由金宝物流公司员工、员工相关账户和配资公司提供账户三类组成。

所谓配资公司,就是专门为股票期货投资者提供资金,运用杠杆扩大投资者的资金量,实现高比例杠杆操作的公司。

在金宝地区,配资中介的服务尤其活跃,资金提供方将股票账户和资金提供给配资中介,再由配资中介把账户和钱交给金宝物流公司使用。

资金提供方拿到固定的年化收益,而配资中介是收取一定的中介服务费,剩下巨额的非法收益由操作主体金宝物流公司所获取。

虽然大胖子黄金在封闭的会议室内,把资金账户构成大致说了一遍,但蒋一帆此时能够记下的内容是:

员工及员工相关账户有:梁某、何某(山恒证券户、汇青证券户)、黄某、王某、林某、张某、叶某(瑞国证券户、泰华证券户)、侯某、陈某等14个账户。

配资户有:配资中介提供的安兰、白云等103个账户,朱峰提供的蔡波、陈娥、陈根等97个账户,以及其他中介提供的87个账户。

账户组与金宝物流公司存在大量、频繁的资金往来。

黄金口中随意提到的这些名字,蒋一帆判断屋里的其他人应该或多或少认识些,除了自己。

写罢,蒋一帆将整个内容复制到了邮箱发送框中,一切就绪后,他的手指却没马上按下鼠标左键。

蒋一帆明白,一旦发送,哪怕这次只是发送至自己的邮箱,手机就会提示,并且有记录,事后姜瑜期也自然会知道,这也是蒋一帆原先的用意。

虽然蒋一帆记下的信息不全,且很多人名也是蒋一帆经过黄金的口述随便凑的,可能存在大量谐音字,但哪怕只掌握姓氏,也足够警方按图索骥了。

所有账户的最终资金去向,不管中间过了多少道,最终都会指向金宝物流公司。

故若警方直接从金宝物流公司的资金流水逆向调查,就会查出2019年2月7日至17日这段时间前后一个月,与金宝物流发生资金划转的账户。

根据已经查出的交易账户,警方就可以调出这部分账户的资金流水,深入调查资金流水的指向的交易对手方,毕竟这些账户如果是被人为操纵拉抬股价,采用的方式肯定就是相互交易。

所以从个人账户的交易对手方,就可以逐步摸出其他被金宝物流公司操纵的“相互交易”账户。

涉及配资公司的调查,对警方而言也不是难事。

因为这些配资户的保证金来源、提取盈利去向以及利息支付方也都会指向金宝物流,故通过金宝物流反向调查法人主体的资金流水,配资中介的名称自然就浮出名称。

忘了拿男主剧本的他[快穿]  我的巫师学院  全球降临:我的二次元副本  我在二次元里偷取万物  厄运之女必须死  她超软超可爱  全世界都在等我叛变  重生之经济天下  万族之劫之劫难重重  我有万亿舔狗资金  海洋猎人  星际之顶级治愈师  恋爱错误宝典  重生1999:开启黑科技时代  魔种降临  从扶持千仞雪开始掠夺诸天  纵横天唐  尸道金仙  谍影1938  偏偏偏爱你  

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